ВАКС заочно взяв під варту співвласника чеської фірми у справі про розкрадання держкоштів

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту співвласника чеської фірми Belanto trade s.r.o. Владислава Кліщара і дозволив провести стосовно нього заочне розслідування у межах справи колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Такі рішення 2 липня ухвалив ВАКС.

"Обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень", – ідеться в рішеннях.

У грудні 20224 року правоохоронці Австрії та Франції виявили та арештували активи підозрюваними в участі у  злочинній організації, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком у справі щодо розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 мільйона євро. Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції. 

Угрупування, за даними слідства, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 мільярдів гривень.

У грудні 2023 року Національне антикорупційне бюро зупинило розслідування справи про злочинну організацію колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка у зв'язку з розшуком підозрюваних, а також направлення запиту до Сполучених Штатів Америки.

Колишній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.

На сьогодні у справі вже 11 підозрюваних:

• голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
• перший заступник голови ФДМУ;
• радник голови ФДМУ;
• дві особи, які у різні періоди виконували обов'язки директора АТ "Одеський припортовий завод";
• в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
• два власники ТОВ – переможець аукціону на "ОПЗ";
• дві особи – співучасники злочину (посади осіб вказані на момент вчинення злочину).

22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.